Защита от крипто-мошенников
Crypto Scam Detection
⚠️ Мошенники активны — будь осторожен
⚠️ Scammers are active — stay safe

Тебе написал незнакомец
с «выгодным предложением»?

A stranger just messaged you
with a "profitable offer"?

Проверь проект, кошелёк или схему за 10 секунд — прежде чем потерять деньги

Check a project, wallet or scheme in 10 seconds — before you lose money

Быстрая проверка
Quick Check
Пример: «Сергей Лозовой», «liquidity mining SEI», t.me/somechannel
Example: "liquidity mining SEI", "Sergey Lozovoy", t.me/somechannel
47
Схем в базе
Schemes in database
$2.3M
Задокументированных потерь
Documented losses
12
Активных схем прямо сейчас
Active schemes right now
800+
Проверок выполнено
Checks performed
База схем
Scam Database
Как работают мошенники
How Scammers Operate
Разобрали самые распространённые схемы — с реальными примерами из переписок
We broke down the most common schemes — with real examples from actual chats
🔴 Активная схема 🔴 Active scheme

Liquidity Mining / Fake Staking

Liquidity Mining / Fake Staking

Тебя просят «участвовать в ликвидности» в экосистемах SEI, Injective, Cosmos. Обещают 1–1.7% за цикл, «до 10 сигналов в день». Деньги исчезают при выводе.

You're asked to "participate in liquidity" in SEI, Injective, or Cosmos ecosystems. They promise 1–1.7% per cycle, "up to 10 signals per day." Funds disappear on withdrawal.

Схема движения денег
Money Flow Scheme
Биржа (твои деньги)
Exchange (your funds)
→
Leap Wallet
Leap Wallet
→
«Стейкинг»
"Staking"
→
❌ Вывод заблокирован
❌ Withdrawal blocked
  1. Незнакомец спрашивает про опыт с биржами (Bybit, MEXC)
  2. Показывает скрин кошелька с «прибылью» ($99, потом $800)
  3. Просит перевести деньги на Leap Wallet и «сделать обмен»
  4. Обещает 15% комиссию «от чистой прибыли» — звучит честно
  5. При попытке вывести — просят доп. взнос «за комиссию сети»
  6. A stranger asks about your exchange experience (Bybit, MEXC)
  7. Shows wallet screenshot with "profits" ($99, then $800)
  8. Asks you to move funds to Leap Wallet and "do an exchange"
  9. Promises 15% commission "from net profit" — sounds fair
  10. When withdrawing — they ask for extra "network fee" payment
Признаки мошенничества
Red Flags
Незнакомый человек пишет первым с «возможностью»
Unknown person messages first with an "opportunity"
Гарантированная доходность (1-1.7% за цикл, «до 10 сигналов»)
Guaranteed returns (1-1.7% per cycle, "up to 10 signals")
Требуют перевести деньги на внешний кошелёк
They ask you to move funds to an external wallet
«Деньги у вас» — но управляете не вы
"Your funds stay with you" — but you're not really in control
🟠 Классическая схема 🟠 Classic scheme

Pig Butchering (Свинья на убой)

Pig Butchering Scam

Месяцами строят доверие — дружба, романтика. Потом предлагают «совместные инвестиции». После крупного взноса — контакт обрывается.

Months of trust-building — friendship, romance. Then "joint investments." After a large deposit — contact disappears.

  1. Случайный контакт (ошиблись номером / Tinder / LinkedIn)
  2. Дружба или романтика — 2-8 недель
  3. «Я сам торгую и хорошо зарабатываю, покажу тебе»
  4. Маленький взнос — быстро «вырастает», можно вывести
  5. Большой взнос — потеря доступа, пропажа контакта
  6. Random contact (wrong number / Tinder / LinkedIn)
  7. Friendship or romance — 2-8 weeks
  8. "I trade and earn well, I'll show you how"
  9. Small deposit — quickly "grows," you can even withdraw
  10. Large deposit — access lost, contact disappears
Признаки мошенничества
Red Flags
Незнакомец с «ошибочным» первым сообщением
Stranger with a "wrong number" opening message
Слишком быстрое сближение и доверие
Unusually fast intimacy and trust-building
«Специальная» торговая платформа, которую ты не знаешь
"Special" trading platform you've never heard of
🟣 Фишинг 🟣 Phishing

Fake Airdrop / «Заберите токены»

Fake Airdrop / "Claim Your Tokens"

Сообщение в TG/Twitter: «Вы получили X токенов — заберите сейчас». Ссылка ведёт на фейковый сайт, который опустошает кошелёк через approve-транзакцию.

TG/Twitter message: "You received X tokens — claim now." Link leads to a fake site that drains your wallet via approve transaction.

  1. Сообщение о «бесплатных токенах» в TG / Twitter / Discord
  2. Ссылка на сайт, похожий на официальный (один символ отличается)
  3. Просят подключить кошелёк MetaMask / Phantom
  4. Подписываешь «approve» — мошенник получает доступ к токенам
  5. Кошелёк опустошается в течение секунд
  6. Message about "free tokens" in TG / Twitter / Discord
  7. Link to site that looks official (one character differs)
  8. Asks you to connect MetaMask / Phantom wallet
  9. You sign an "approve" — scammer gains access to your tokens
  10. Wallet drained within seconds
Признаки мошенничества
Red Flags
URL не совпадает с официальным доменом
URL doesn't match the official domain
Срочность: «только сегодня», «осталось 2 часа»
Urgency: "today only," "2 hours left"
Просят подписать транзакцию с незнакомыми полями
Asking you to sign an unfamiliar transaction
Сообщить о мошенниках
Report a Scam
Видел похожую схему?
Seen a similar scheme?

Расскажи — добавим в базу, и другие не попадутся. Каждое сообщение помогает.

Tell us — we'll add it to the database so others don't fall for it. Every report helps.

✈️

Telegram-бот

Telegram Bot

Отправь название проекта или ссылку — получи ответ мгновенно

Send a project name or link — get an instant answer

Открыть бот Open bot
👤
Дмитрий Васильев / Dmitrii Vasilev
Крипто-консультант · Кризисный менеджер · Bay Area, CA
Crypto Consultant · Crisis Manager · Bay Area, CA

Бывший CEO WEX. В 2017 году, после изъятия BTC-e ФБР, восстановил биржу и вернул пользователям доступ к $800M. Единственный задокументированный кейс перезапуска биржи после ФБР. Знаю как работают мошеннические схемы изнутри — и как их распознавать.

Former CEO of WEX. In 2017, after the FBI seized BTC-e, I rebuilt the exchange and returned $800M in user access. The only documented case of an exchange restart after an FBI seizure. I know how scam schemes work from the inside — and how to recognize them.

WEX / BTC-e — $800M WEX / BTC-e — $800M 10+ лет в крипто 10+ years in crypto vda.vc

Уже потерял деньги?
Есть шанс вернуть.

Already lost money?
There's a chance to recover it.

Разберём твой кейс. Оценим шансы возврата. Первая консультация — 30 минут.

We'll analyze your case. Assess recovery chances. First consultation — 30 minutes.

Записаться на консультацию Book a Consultation vda.vc