Конкретные услуги с тарифами и сроками. От разблокировки USDT-кошелька до Tornado Cash трейсинга и эксперта в суде. 4 юрисдикции, 15 лет в крипто, $800M в истории. Specific services with tiers and timelines. From USDT wallet unblocking to Tornado Cash tracing and expert witness. 4 jurisdictions, 15 years in crypto, $800M in track record.
Если деньги украли, увели через скам или phishing-дрейнер — путь возврата начинается с трейсинга и заканчивается заморозкой на бирже.When funds were stolen, taken via scam or phishing drainer — the recovery path starts with tracing and ends at exchange freeze.
Полный 11-шаговый протокол: трейсинг → атрибуция → координация с биржей → юр. заморозка → репатриация. Success-fee на квалифицированных кейсах.Full 11-step protocol: tracing → attribution → exchange coordination → legal freeze → repatriation. Success-fee on qualifying matters.
Multi-chain реконструкция движения средств. Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB, L2. Через бриджи и DEX-хопы. Отчёт в формате, допустимом в суде.Multi-chain value flow reconstruction. Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB, L2s. Through bridges and DEX hops. Court-admissible report.
Post-mixer деанонимизация. Кластерный анализ, временные паттерны, taint-методы. Применимо к Wasabi, Samourai, ChipMixer и приватным сервисам.Post-mixer de-anonymization. Cluster analysis, timing patterns, taint methods. Applicable to Wasabi, Samourai, ChipMixer and private services.
TC-специфичный кластерный анализ. Депозит↔вывод-матчинг, нанонимная статистика анонсета. Совместимо с OFAC-санкционным анализом.TC-specific cluster analysis. Deposit↔withdraw matching, anon-set statistics. OFAC-sanction analysis compatible.
Атрибуция фрод-схем: pig-butchering, rug pulls, Ponzi, имперсонация, фейковые airdrop'ы. Идентификация cluster-владельца и юр. сущности.Fraud scheme attribution: pig-butchering, rug pulls, Ponzi, impersonation, fake airdrops. Cluster-owner and legal entity identification.
Прямые compliance-каналы: Tether, Circle, Binance, OKX, Bybit, Kraken. Запрос на заморозку через decision-makers, не общую форму.Direct compliance channels: Tether, Circle, Binance, OKX, Bybit, Kraken. Freeze requests reach decision-makers, not generic forms.
Когда деньги «свои» но заморожены: AML-флаг от контрагента, KYC-аудит, метка Tether. Возврат через переговоры, не через юр-конфликт.When funds are yours but frozen: AML flag from counterparty, KYC audit, Tether mark. Recovery through negotiation, not litigation.
Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Kraken. Сбор KYB/KYC-пакета, переговоры с compliance-командой биржи, стратегия appeal.Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Kraken. KYB/KYC package, negotiations with exchange compliance, appeal strategy.
Снятие метки Tether с TRC-20 / ERC-20 адреса. On-chain анализ происхождения средств + официальное обращение через Tether issuance.Removing Tether mark from TRC-20 / ERC-20 address. On-chain origin analysis + official appeal via Tether issuance.
Восстановление USDT через сжигание заблокированных токенов и эмиссию новых на верифицированный адрес. Применимо к утерянным ключам, скам-кошелькам.USDT recovery via burning blocked tokens and issuing new ones to a verified address. Applicable to lost keys, scam wallets.
DeFi-лендинг блокировка, NFT-маркетплейсы (OpenSea, Blur), p2p-арбитраж (Bybit P2P, Binance P2P), банковские заморозки на крипто-вывод.DeFi lending freezes, NFT marketplaces (OpenSea, Blur), p2p arbitrage (Bybit/Binance P2P), bank freezes on crypto withdrawals.
Превентивная защита: AML-проверки до сделки, мониторинг входящих потоков, аудиты процессов. Лучше чем разморозка после блока.Preventive protection: pre-trade AML checks, inbound flow monitoring, process audits. Better than unblocking after the freeze.
Risk-score кошелька / транзакции через Chainalysis, TRM Labs, Elliptic. Перед OTC-сделкой, депозитом или выводом. Отчёт за 24ч.Wallet/transaction risk-score via Chainalysis, TRM Labs, Elliptic. Before OTC deal, deposit, or withdrawal. Report in 24h.
Real-time мониторинг кошельков и потоков для VASP, OTC-десков и процессоров. Алерты на подозрительные транзакции. FATF-aligned.Real-time wallet and flow monitoring for VASPs, OTC desks, and processors. Alerts on suspicious transactions. FATF-aligned.
Полный AML/KYC-ревью внутренних процессов: VASP, exchanger, payment-процессор. Gap-analysis vs FATF / UAE / EU стандартов + roadmap.Full AML/KYC review of internal processes: VASP, exchanger, payment processor. Gap analysis vs FATF/UAE/EU standards + roadmap.
Отвечу на конкретный вопрос: «можно ли принимать этот платёж?», «как структурировать OTC?», «что писать в SAR?». Диалог + письменное саммари.Answer to a specific question: "can I accept this payment?", "how to structure OTC?", "what to put in SAR?". Call + written summary.
Когда дело идёт в суд: отчёты в формате chain-of-custody, экспертные заключения, свидетельские показания на крипто-разбирательствах.When the case goes to court: chain-of-custody reports, expert opinions, witness testimony on crypto litigation.
Полный пакет доказательств с chain-of-custody, методологией, временной линией и атрибуцией. Форматирование под UAE / EU / US юрисдикции.Full evidence package with chain-of-custody, methodology, timeline, and attribution. Formatting for UAE / EU / US jurisdictions.
Свидетельские показания и экспертный консалтинг в крипто-разбирательствах. Гражданские и уголовные дела. Independent forensic мнение.Witness testimony and expert consulting in crypto litigation. Civil and criminal cases. Independent forensic opinion.
Большинство кейсов — нестандартные. Опишите вашу ситуацию в Telegram — за 24 часа дам оценку, тариф и срок.Most cases are non-standard. Describe yours via Telegram — within 24 hours you get assessment, pricing, and timeline.