Заморозка / блокировка
Биржа, кошелек, банк, PSP, карта, провайдер, комплаенс или следователь остановили деньги. Нужны факты, timeline и правильный канал эскалации.
Где обычно теряются деньги
В crypto/fintech кризисе первая ошибка — бежать сразу к “решале”. Сначала надо понять, что реально произошло и кто вообще может повлиять на исход.
Партнерский конфликт
Деньги, доли, обязательства, переписки и документы живут в разных местах. Нужен план сторон, рычагов и переговоров, а не эмоциональная война.
Плохая инфраструктура
Лицензия, банк, wallet, провайдер или обменная схема выглядят рабочими, но внутри есть мины: KYC, AML, санкции, source of funds, юрисдикция.
Что вы получаете
Не “мнение эксперта”, а рабочий артефакт, который можно отдать юристу, партнеру, бирже, банку или команде.
План фактов
- что произошло;
- где деньги;
- кто стороны;
- какие документы и переписки нужны.
План рисков
- AML/KYC;
- source of funds;
- санкционный и репутационный риск;
- где не надо трогать руками.
План действий
- что делать за 24 часа;
- что эскалировать;
- кому писать;
- что готовить для юриста или провайдера.
Стоп-лист
- что не говорить публично;
- кому не отправлять документы;
- какие “решения” выглядят как риск;
- когда дешевле остановиться.
Как идет разбор
Цель — быстро понять, есть ли экономический смысл копать глубже.
Короткий вход
Вы описываете ситуацию: сумма, платформа, даты, стороны, документы, что уже пробовали.
Платная диагностика
$200/час. Смотрим, где шанс, где риск, где нужна другая компетенция.
План маршрута
Если кейс живой, собираем план: факты, документы, эскалации, следующий ход и стоп-линия.
Сопровождение
Только если есть понятная ставка и роль Дмитрия: strategy, переговоры, упаковка, партнеры, AI/ops.
$200/h
первый платный разбор. На выходе — трезвая оценка, что делать дальше и есть ли смысл покупать route map.
Важно: это не юридическая услуга, не инвестиционный совет и не обещание возврата средств. Я помогаю собрать карту и рабочий маршрут; юридические действия делает профильный юрист.
Граница доверия
Нормальный crypto/fintech маршрут начинается с фактов и проверки рисков, а не с обещаний и доступа к активам.
Что я не прошу
- seed phrase, private keys, 2FA-коды или пароли;
- удалённый доступ к кошельку, бирже, банку или почте;
- перевести крипту “для разблокировки” или “проверки”.
Что я не обещаю
- гарантированный возврат средств;
- юридический результат без профильного юриста;
- серые способы, которые ухудшат позицию клиента.