Результат за 72 часа

Найду где ваш
крипто или финтех
бизнес теряет деньги

72-часовой аудит операций: утечки, vendor риски, compliance gaps.
Реальный кейс: $31M outgoing vs $4.2M incoming — нашёл за 3 дня.

Заказать аудит → Как это работает
15+
лет в крипте и финтехе
$800M
возвращено пользователям WEX
72ч
срок первичного отчёта
10+
крипто/финтех аудитов
Типичные утечки

Где крипто/финтех теряет деньги

Большинство не знают об этом — пока не смотришь в данные.

🔴
Дисбаланс входящих/исходящих
Отдаёте больше, чем получаете. Скрыто в нескольких счётах и provider-транзакциях.
🔴
Vendor/provider exposure
Платёжный провайдер или card issuer ведёт счёт неправильно. Вы платите чужой долг.
🟡
Broken migration долги
При переносе данных старые балансы не сшились — создали фантомные обязательства.
🟡
Compliance gaps
AML/KYC процессы на бумаге, не в коде. Регулятор придёт — будете объяснять вручную.
🔴
Self-transfer петли
Деньги гоняются между счётами — раздувают объём, скрывают реальный P&L.
🟡
Одна точка концентрации
95% оборота через один адрес или счёт — блокировка = остановка бизнеса.
Реальный кейс

Финтех-платформа: нашли за 72 часа

Кейс — финтех-платформа (платежи + крипто, анонимно)
«У нас всё сходится» — сказали до аудита
$31M
исходящих транзакций
$4.2M
задокументированных входящих
−$1,305
карточный баланс одного аккаунта

Находка 1: Один адрес = 95% входящих транзакций. Единая точка отказа.

Находка 2: Vendor exposure — карточный провайдер выставил долг платформе (не пользователю), из-за сломанной легасси-миграции. Платформа оплачивала чужой долг несколько месяцев.

Находка 3: $2M self-transfers раздували отчётный оборот — скрывали реальный P&L от инвесторов (непреднамеренно).

Итог: Составлен план фиксов с приоритетами. Vendor exposure закрыт через пересчёт контракта.

Процесс

Как проходит аудит

Четыре шага. Без бюрократии. Первый отчёт — через 72 часа.

Шаг 01
Intake-звонок
30 минут. Вы рассказываете — что болит, что уже смотрели, что вызывает вопросы.
День 1
Шаг 02
Сбор данных
Предоставляете доступ: выгрузка транзакций, DB-запросы, provider-отчёты. Без продакшн-credentials — только данные.
День 1–2
Шаг 03
Анализ и поиск
Смотрю балансы, потоки, vendor-отчёты, логи. Ищу аномалии, петли, дисбалансы, концентрации.
День 2–3
Шаг 04
Отчёт + план
Письменный отчёт: что нашёл, насколько критично (🔴🟡🟢), приоритизированный план фиксов.
72 часа
Стоимость

Три формата аудита

Выберите по масштабу задачи. Первый звонок — всегда бесплатно.

Быстрый старт
Express
$3,000
Точечный аудит одной проблемы: один vendor, один поток, один счёт.
  • Intake-звонок 30 мин
  • Анализ 1 блока данных
  • Отчёт с находками
  • Рекомендации по фиксу
  • Срок: 48–72 часа
Обсудить →
⭐ Популярный
Full Audit
$6,000
Полный аудит операций: все потоки, vendor-риски, compliance, концентрации.
  • Intake + 2 follow-up звонка
  • Анализ всех транзакционных потоков
  • Vendor/provider reconciliation
  • AML/KYC compliance check
  • Отчёт 🔴🟡🟢 с приоритетами
  • Plan фиксов на 30/60/90 дней
  • Срок: 72 часа
Заказать аудит →
Максимум
Audit + Fix
$12,000
Аудит + сопровождение исправлений до закрытия всех критических точек.
  • Всё из Full Audit
  • 60 дней сопровождения
  • Еженедельные check-in
  • Помощь с vendor-переговорами
  • Финальный re-audit после фиксов
  • Подготовка к регуляторной проверке
Обсудить →
Кто проводит

Почему доверяют этот аудит

ДВ
Дмитрий Васильев
15 лет в крипте и финтехе. Был CEO биржи WEX — перезапустил её после закрытия ФБР, вернул пользователям $800M. Работал MD в BCB.credit. Консультирую fintech компании по операционным рискам, compliance и кризисному менеджменту в США, ЕС и СНГ.
CEO WEX MD BCB.credit Crypto/Fintech 15y Bay Area, CA US/EU/СНГ
Знаю как работает система изнутри — включая то, что нельзя найти в учебниках. Если нашёл проблему — могу не только описать, но и объяснить как её закрыть и как с ней разговаривать с регулятором.
FAQ

Частые вопросы

Нужен ли доступ к продакшн-базе?
Нет. Работаю с выгрузками: CSV, JSON, Excel. Если нужны live-запросы — только через read-only аккаунт или ваш DBA, без продакшн-credentials.
Что если аудит ничего не найдёт?
Тоже ценный результат. Получаете документальное подтверждение что операции чистые — это аргумент для инвесторов и регулятора. Стоимость не меняется.
Работаете с нашей юрисдикцией?
Работаю с компаниями в США, ЕС, СНГ, офшоры. Сложные структуры — обсуждается отдельно. Первый звонок покажет, подходим ли мы друг другу.
Конфиденциальность?
NDA подписываем до начала работы. Никакие данные не передаются третьим лицам. Кейсы публикую только анонимно и только с согласия клиента.
Есть ли рассрочка?
Для Full Audit и Audit+Fix — 50% аванс, 50% после отчёта. Express — 100% предоплата. USDT/USDC/банк.
Начать

Первый звонок — бесплатно

30 минут: расскажите что болит. Я скажу честно — есть ли смысл в аудите и что именно стоит смотреть.

Написать Дмитрию в Telegram →
или dima@vda.vc · обычно отвечаю в течение 2 часов